ЖИ көмегімен жасалған суретҚаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Alem Credit онлайн-несие сервисіне қатысты сотқа дейінгі

Құны 242 млн теңгеге әзірленген Steppe Rider оқу ойынына қатысты тергеу басталды.  Бұл туралы ғылым және жоғары білім

Ғылым және жоғары білім министрлігі әзірлеуіне 240 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалған Steppe Rider видеоойынын те

Астанада Qyran ТК-дағы пәтерлерді бірнеше адамға қайталап сатып келген құрылыс компаниясы басшылығына қатысты қылмыст

Қостанай облысының тұрғыны цифрлық активтермен заңсыз операциялар жасау арқылы тапқан 2 миллиард теңгеге жуық қаражат

Түркістан облысында контрабанда, бопсалау, жемқорлық және шетелге ақшаны заңсыз шығарумен айналысқан бірнеше қылмысты

АСТАНА, 17 маусым - Sputnik. Маңғыстау облысы "Құрық" кеден бекетінде мемлекеттік шекара арқылы зергерлік бұйымдарды заң

Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидалары (қағидалар) "Құқық бұзушылық про

Қазақстанда экономикалық құқықбұзушылықтарға қатысы бар тұлғалар мен компаниялардың арнайы тізімі жасалады. Оны қалып

Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) қаражатын жымқыруға қатысты 14 қылмыстық іс тергеліп жа

Шымкентте Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері өзін экономикалық тергеу қызметінің маманымын деп таныстырға

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 4 мамырында Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі жариялады. Тергеу мәліметінше

Ауқымды іс-шара Қозыбаев университетінде және Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің ұй

Кездесу барысында Берік Асылов 2010 жылғы Астана саммитінің декларациясында белгіленген қағидаттарға сәйкес ынтымақтаст

Астанада блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Бүгін сотқа куәгер

Қазақстанның бұрынғы президентінің жиені, Болат Назарбаевтың ұлы Нұрболмен "Алтын Орда" базарының экс-иесі Айдарбек Х

«Karabatan Utility Solutions» (KUS) ЖШС Басқарма төрағасы болып Ренат Нүкежанов тағайындалды. Жаңа кадрлық шешім турал

Іс Ақтөбе облыстық қылмыс істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына түсті. Бүгін басты сот талқылауы басталды

Астанада блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты қылмыстық іс бойынша сот талқылауы жалғасып жат

Қаржылық мониторинг агенттігі блогер Ильярға (Ильяр Ювашев) мемлекетаралық іздеу жарияланғанын хабарлад

Тергеу мәліметінше, 2024-2025 жылдары Ювашев онлайн-казино желісін құру және басқаруға қатысқан, оның ішінде Mellstroy